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आज एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3 मई को हरियाणा के फरीदाबाद में इंडियन बैंक की बल्लभगढ़ शाखा में अपनी मां के नाम पर रखे गए एक साइबर जालसाज के लॉकर से 14.04 करोड़ रुपये मूल्य का 19.5 किलोग्राम सोना जब्त किया है।
वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि जालसाज की पहचान राष्ट्रीय राजधानी के मोती नगर निवासी पुनित कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी के रूप में हुई है, जिसे 3 अप्रैल को आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल -3 के अराइवल हॉल से गिरफ्तार किया गया था।
ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “उन्हें उसी दिन दिल्ली पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और 12 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी गई और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।”
यह जब्ती विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है, जिससे संकेत मिलता है कि पुनित कुमार ने अपनी मां के नाम के तहत इंडियन बैंक में रखे लॉकर में सोने के रूप में साइबर अपराध की आय छिपाई है। Haryana News Update
इसके अतिरिक्त, फरवरी और मार्च 2024 में 14 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई पिछली खोजों के परिणामस्वरूप विभिन्न संपत्तियां जब्त की गईं।
इनमें पुनित कुमार के परिसर में पाए गए ₹ 5.04 करोड़ मूल्य के कुल आठ किलोग्राम विदेशी निर्मित सोने की छड़ें, ₹ 75 लाख की नकदी, आभूषण, उच्च अंत लक्जरी घड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी और किआ जैसे लक्जरी वाहन, आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ शामिल हैं। और साक्ष्य युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
ये कार्रवाइयां मनी लॉन्ड्रिंग योजना का हिस्सा हैं, जिसमें विदेशी-आधारित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां भारतीय निवासियों का शोषण करती हैं।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, 2 मार्च को गिरफ्तार किए गए पुनीत कुमार, आशीष कक्कड़, आनंद निकेतन, चाणक्यपुरी के निवासी केशव सूद और साकेत में रहने वाले शिव दरगर और अन्य ने साइबर अपराधों से प्राप्त बाहरी प्रेषण की सुविधा प्रदान की है। Haryana News Update
ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, मलेशिया, मॉरीशस और थाईलैंड सहित दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर हवाला लेनदेन में लगे हुए थे।
पिछले साल 22 और 23 मई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कक्कड़ की संपत्तियों की तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, आधार और पैन कार्ड जैसी जाली/नकली आईडी, डिजिटल डिवाइस बरामद किए और जब्त किए। विदेशी बैंकों में ऑनलाइन लेनदेन, लैपटॉप, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जिसमें कई विदेशी जावक प्रेषण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं। उन्हें कई भारतीय और विदेशी पंजीकृत फर्मों के टिकट और साथ ही ऐसी कई भारतीय और विदेशी फर्मों के खाली लेटरहेड भी मिले।
ईडी के सूत्रों ने आगे कहा कि कक्कड़ ने भारत और विदेशों में, मुख्य रूप से चीन, सिंगापुर, हांगकांग और दुबई में कई शेल ट्रेडिंग फर्मों/फर्जी कंपनियों की स्थापना और संचालन किया। इन फर्मों को मनगढ़ंत या जाली दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न कर्मचारियों या किराए पर लिए गए व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत किया गया था। उनका उपयोग विदेशी पंजीकृत गेमिंग वेबसाइटों द्वारा संचालित ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से अपराध की आय को इकट्ठा करने, रूट करने और बाहरी रूप से प्रेषित करने के लिए किया गया था। Haryana News Update
यह ध्यान देने योग्य है कि ऑनलाइन गेमिंग से अपराध की आय को भारत से बाहर भेजना फेमा प्रावधानों का उल्लंघन है।
कक्कड़ और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर एक विशिष्ट कार्यप्रणाली तैयार की जिसमें जाली या मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके डमी फर्मों का निर्माण शामिल था। फिर उन्होंने इन फर्मों का उपयोग विशेष आर्थिक क्षेत्रों में आयात/निर्यात गतिविधियों और फेमा प्रतिबंधों से बचने के लिए इन आयातों के बदले में विदेशी प्रेषण के लिए किया। इन्हीं जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल डमी कंपनियों/फर्मों के नाम से खोले गए बैंक खातों के संचालन में भी किया गया था।
सूत्रों का दावा है कि इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए, कथित व्यक्तियों ने 167 घरेलू फर्मों/कंपनियों के लिए 188 बैंक खाते और 105 विदेशी फर्मों/कंपनियों के लिए 110 बैंक खाते संचालित किए। विदेशी कंपनियों में से 46 चीन में, 30 सिंगापुर में, 18 हांगकांग में, सात संयुक्त अरब अमीरात में, दो मलेशिया में, एक थाईलैंड में और एक मॉरीशस में स्थित थी। आरोपियों ने कथित तौर पर खाली पत्तों पर फर्जी हस्ताक्षर प्राप्त करने या फर्जी हस्ताक्षर करने के बाद डमी फर्मों/कंपनियों की खाली चेकबुक अपने पास रख लीं। Haryana News Update
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